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发表于 2024-04-25 18:55:50 股吧网页版
沃捷传媒:独立董事2023年度述职报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-25


公告编号:2024-007

证券代码:430174 证券简称:沃捷传媒 主办券商:西部证券

北京沃捷文化传媒股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京沃捷文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,施慧洪、孙娜在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况

施慧洪先生任职期为 2021 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 9 日,1972 年出生,
中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中国社会科学院经济所博士后。
1993 年 7 月至 2001 年 7 月,中国人民银行工程师;2001 年 9 月至 2004 年 7 月,
首都经济贸易大学金融学院,攻读硕士研究生;2004 年至今,首都经济贸易大
学金融学院,其中,2004 年 7 月至 2009 年 12 月,讲师,2010 年 1 月至今,副
教授;2005 年 9 月至 2008 年 6 月,中国农业大学经济管理学院,管理学博士;
2008 年 1 月至 2012 年 12 月,北京市朝阳区政府特约监督员(兼职);2013 年 2
月至 2014 年 2 月,访学美国哥伦比亚大学商学院;2012 年 6 月至 2018 年 8 月,
中国社会科学院经济所,博士后。

施慧洪先生在任职期间不存在影响独立性的情况、未认真、勤勉、谨慎履行职责的情况。

孙娜女士任职期为 2021 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 9 日,1978 年出生,中
国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1997 年至 2007 年,就读于中央财经大学,获得本科、硕士、博士学位;2007 至今,任北京国家会计学院副教授;2019

公告编号:2024-007

年 10 月至今任科美诊断技术股份有限公司独立董事。

孙娜女士在任职期间不存在影响独立性的情况、未认真、勤勉、谨慎履行职责的情况。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事施慧洪、
孙娜会议出席情况如下:

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情





施慧洪 6 6 0 0 否 0

孙娜 6 6 0 0 否 0

三、 发表独立意见情况

独立董事施慧洪对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验,共
发表了 4 次独立意见,具体情……
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