
公告日期:2024-04-25
公告编号:2024-007
证券代码:430174 证券简称:沃捷传媒 主办券商:西部证券
北京沃捷文化传媒股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为北京沃捷文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,施慧洪、孙娜在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
施慧洪先生任职期为 2021 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 9 日,1972 年出生,
中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中国社会科学院经济所博士后。
1993 年 7 月至 2001 年 7 月,中国人民银行工程师;2001 年 9 月至 2004 年 7 月,
首都经济贸易大学金融学院,攻读硕士研究生;2004 年至今,首都经济贸易大
学金融学院,其中,2004 年 7 月至 2009 年 12 月,讲师,2010 年 1 月至今,副
教授;2005 年 9 月至 2008 年 6 月,中国农业大学经济管理学院,管理学博士;
2008 年 1 月至 2012 年 12 月,北京市朝阳区政府特约监督员(兼职);2013 年 2
月至 2014 年 2 月,访学美国哥伦比亚大学商学院;2012 年 6 月至 2018 年 8 月,
中国社会科学院经济所,博士后。
施慧洪先生在任职期间不存在影响独立性的情况、未认真、勤勉、谨慎履行职责的情况。
孙娜女士任职期为 2021 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 9 日,1978 年出生,中
国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1997 年至 2007 年,就读于中央财经大学,获得本科、硕士、博士学位;2007 至今,任北京国家会计学院副教授;2019
公告编号:2024-007
年 10 月至今任科美诊断技术股份有限公司独立董事。
孙娜女士在任职期间不存在影响独立性的情况、未认真、勤勉、谨慎履行职责的情况。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事施慧洪、
孙娜会议出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
施慧洪 6 6 0 0 否 0
孙娜 6 6 0 0 否 0
三、 发表独立意见情况
独立董事施慧洪对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验,共
发表了 4 次独立意见,具体情……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。