公告日期：2024-04-25

证券代码：430174 证券简称：沃捷传媒 主办券商：西部证券
北京沃捷文化传媒股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 14 层 A 室
公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王洋

6.会议列席人员：董事会秘书叶鹏飞

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律 法 规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事田雨、施慧洪、孙娜因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监
会及全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准 确、完整地反映了公司实际情况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司 2023 年年度报 告》（公告编号：2024-003）、《北京沃捷文化传媒股份有限公司 2023 年年度 报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司目前的业务经营状况、股本规模及现金流情况，公司拟定 2023 年年度不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施慧洪、孙娜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司编制了 2023 年年度财务决算报告，报告中涉及的财务数据已经北京
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度
财务审计机构，负责公司 2024 年度的审计事务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施慧洪、孙娜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司经营现状对公司
2024 年年度经营做出预算汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《董事会 2023 年度工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度的总体经营情况，主要财务数据分析，持续经营
能力分析，未来展望及 2024 年经营计划和主要目标，面临的风险因素的分析 及对策，报告期内董事会会议情况及决议内容等事项作出报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。