
公告日期:2024-04-25
证券代码:430174 证券简称:沃捷传媒 主办券商:西部证券
北京沃捷文化传媒股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 14 层 A 室
公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长王洋
6.会议列席人员:董事会秘书叶鹏飞
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律 法 规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事田雨、施慧洪、孙娜因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监
会及全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程规定,报告的内容真实、准 确、完整地反映了公司实际情况。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司 2023 年年度报 告》(公告编号:2024-003)、《北京沃捷文化传媒股份有限公司 2023 年年度 报告摘要》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配的议案》
1.议案内容:
综合考虑公司目前的业务经营状况、股本规模及现金流情况,公司拟定 2023 年年度不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事施慧洪、孙娜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司编制了 2023 年年度财务决算报告,报告中涉及的财务数据已经北京
兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报 告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度
财务审计机构,负责公司 2024 年度的审计事务。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事施慧洪、孙娜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据 2023 年年度公司经营情况和财务状况,结合公司经营现状对公司
2024 年年度经营做出预算汇报。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《董事会 2023 年度工作报告》
1.议案内容:
公司董事会对 2023 年度的总体经营情况,主要财务数据分析,持续经营
能力分析,未来展望及 2024 年经营计划和主要目标,面临的风险因素的分析 及对策,报告期内董事会会议情况及决议内容等事项作出报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大……
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