公告日期：2022-03-30

公告编号：2022-029

证券代码：430173 证券简称：狮子城 主办券商：东北证券
深圳狮子城文化股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议和表决符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 15 日下午 15:00—17:00。

公告编号：2022-029

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430173 狮子城 2022 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省惠州市惠州狮子城游客服务中心大楼 3 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名董纯华为第四届董事会董事的议案》

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《深圳狮子城文化股份有限公司章程》的规定，由于董事袁健初先生辞职，公司董事会提名董纯华女士为深圳狮子城文化股份有限公司董事，任期至第四届董事会任期届满为止，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2022-029

（一）登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 4 月 15 日上午 09:30~12:00

（三）登记地点：广东省惠州市狮子城游客服务中心 4 楼 402 室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邱国梁 地址：惠州市金龙大道 99 号狮子城游客服务中心 4 楼 402 电话：0752-2898399、15820744217
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《深圳狮子城文化股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

深圳狮子城文化股份有限公司董事会
2022 年 3 月 30 日

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