公告日期：2022-03-30

公告编号：2022-027

证券代码：430173 证券简称：狮子城 主办券商：东北证券
深圳狮子城文化股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：广东省惠州市惠州狮子城游客服务中心大楼 3 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 26 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长袁健初先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事肖三妹因身体原因缺席，委托董事袁健初代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名董纯华为第四届董事会董事的议案》

公告编号：2022-027

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《深圳狮子城文化股份有限公司章程》的规定，由于董事袁健初先生辞职，公司董事会提名董纯华女士为深圳狮子城文化股份有限公司董事，任期至第四届董事会任期届满为止，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举邱逸晖为第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《深圳狮子城文化股份有限公司章程》的规定，董事会选举邱逸晖先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会任期届满为止，自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 4 月 15 日下午 15 点，在公司会议室召开公司 2022 年第一
次临时股东大会，审议上述提交股东大会议案。

公告编号：2022-027

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳狮子城文化股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

深圳狮子城文化股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 30 日

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