公告日期：2021-12-02

公告编号：2021-067

证券代码：430173 证券简称：狮子城 主办券商：东北证券
深圳狮子城文化股份有限公司

2021 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：广东省惠州市惠州狮子城游客服务中心大楼 3 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长袁健初先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数69,187,099 股，占公司有表决权股份总数的 30.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事龚友安因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-067

4.公司总经理及财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名肖三妹为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

由于董事龚友安提出辞职，依照《中华人民共和国公司法》等相关的法律法规以及《深圳狮子城文化股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟提名肖三妹为新任董事，任期至第四届董事会届满为止，自公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 69,187,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

龚友安 董事 离职 2021年11月30日 2021年第六次 审议通过
临时股东大会

肖三妹 董事 任职 2021年11月30日 2021年第六次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

《深圳狮子城文化股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议》。

公告编号：2021-067

深圳狮子城文化股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 2 日

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