公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-047

证券代码：430171 证券简称：电信易通 主办券商：中信建投
北京电信易通信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第七次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要 求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-047

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430171 电信易通 2024 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区昆明湖南路 51 号 B 座 108 号

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

详见公司于 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公 告编号：2024-048）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托 书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人（或 执行事务合伙人）代表机构股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件；机构股东委托非法定代表人（或执行事务合伙 人）出席会议的，应出示本人身份证、加盖机构单位公章并由法定代表人（或

公告编号：2024-047

执行事务合伙人）签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以信函、 传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 25 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘雪涛

地址：北京市海淀区昆明湖南路 51 号 B 座 108 号

电话：010-63273333

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。五、备查文件目录

北京电信易通信息技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

北京电信易通信息技术股份有限公司董事会
2024 年 11 月 8 日

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