公告日期：2024-05-20

证券代码：430171 证券简称：电信易通 主办券商：中信建投
北京电信易通信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李艳祥先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数67,023,200 股，占公司有表决权股份总数的 96.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事马辉因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,023,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由公司监事会主席汇报 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,023,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《2023 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-015）、《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,023,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律法规、公司章程的规定及 2023 年度财务报表，由公司董事会编制2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,023,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 2024 年度
财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,023,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。
（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2024）第
02110178 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为负，
不具备利润分配条件，鉴于公司经营现状及未来发展，从公司实际出发，经董事……
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