公告日期：2024-04-29

证券代码：430171 证券简称：电信易通 主办券商：中信建投
北京电信易通信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430171 电信易通 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市竞天公诚律师事务所律师
（七）会议地点

北京市海淀区昆明湖南路 51 号 B 座 108 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由公司监事会主席汇报 2023 年度监事会工作情况。
（三）审议《2023 年度报告报告及年度报告摘要》

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-015）、《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律法规、公司章程的规定及 2023 年度财务报表，由公司董事会编制2023 年度财务决算报告。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据 2023 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 2024 年度
财务预算报告。
（六）审议《2023 年度利润分配预案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2024）第
02110178 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为负，
不具备利润分配条件，鉴于公司经营现状及未来发展，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，董事会同意续聘亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构。

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-017）。
（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）、易慧合创（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、文彬、刘雪涛。
上述议案不存在特别决议议……
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