公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-036

证券代码：430171 证券简称：电信易通 主办券商：中信建投
北京电信易通信息技术股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李艳祥先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数67,023,200 股，占公司有表决权股份总数的 96.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-036

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向南京银行申请信用贷款的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司发展，公司拟向南京银行北京分行申请办理的信用贷款融资业务,融资最高本金余额的额度不超过人民币壹仟万元整(不包括以存单、国债、保证金等提供全额质押或以该行认可的金融机构提供的全额不可撤销连带责任担保等方式进行全额风险抵补的融资额度)，债权确定期限不超过 12 个月。

公司与南京银行签订《最高额权利质押合同》，由公司一项发明专利：《一种多卡链路视频传输方法》，专利号：ZL 2020 1 1433740.6 承担最高额质押担保；
由公司法定代表人、董事文彬，公司实际控制人董事长李艳祥及其配偶于华，公司董事、副总经理刘雪涛与南京银行签订《最高额保证合同》，承担个人连带责任保证担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,274,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-036

关联股东上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）、文彬、刘雪涛、易慧合创（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。关联股东持股数为 65,748,800 股，占本次股东大会股份总数的 94.43%。
三、备查文件目录

北京电信易通信息技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议。

北京电信易通信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日

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