公告日期：2024-04-24

证券代码：430168 证券简称：博维仕 主办券商：国融证券
北京博维仕科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区西坝河西里 23 号嘉汇中心 B 座 502 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长 吴月安先生

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

工作报告真实反映了公司经理层 2023 年度的工作情况。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

工作报告真实反映了公司董事会 2023 年度的工作情况。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

决算报告真实、准确。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31
日，公司资本公积 8,637,885.48 元，盈余公积 2,593,112.92 元，未分配利润-7,502,648.41 元。

2023 年度，公司拟定不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

财务预算方案符合公司实际情况。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见于 2024 年 4 月 24 日公告在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台，详见《北京博维仕科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《北京博维仕科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜》议案
1.议案内容：

为满足公司业务拓展和生产经营的需要，结合 2024 年公司的财务收支预算，计划在新的一年向金融机构申请总额不超过 5000 万元人民币的综合授信贷款和信用贷款（含还旧贷新），贷款期限一至三年。并继续根据具体贷款业务情况，将在必要时聘请北京中关村科技融资担保有限公司、北京中技知识产权融资担保有限公司等担保机构提供贷款担保。在办理贷款业务时，授权董事……
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