公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-007

证券代码：430168 证券简称：博维仕 主办券商：国融证券
北京博维仕科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为支持香港控股子公司博维仕集团有限公司（BOVISS GROUP CO., LIMITED）
的发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，在不影响公司正常生产经营的
情况下，公司拟将其注册资本由 20 万港币增至 1500 万港币，注册资本增加 1480
万港币，拟增加的投资款由全体股东分别按持股比例增加出资。

公司持有博维仕集团有限公司 80%的股权，故公司将按照持股比例增加出资1184 万港币，全部进入博维仕集团有限公司注册资本，出资时间为 2024 年 6月 30 日前。具体出资金额及实施以实际情况为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引 1 号-重大资产重组》的规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此公司本次新设控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

公告编号：2024-007

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过《关于
公司向控股子公司追加投资款》议案。会议应出席董事 5 人，出席和授权董事 5人；表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事长吴月安为本次对外投资交易对手方 CARRYKEY CONSULTING INC.实际控制人，公司董事吴华华、吴纳新为吴月安亲属，故董事长吴月安、董事吴华华及吴纳新系本次交易的关联方，对本议案的表决予以回避。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，因出席董事会的无关联董事人数不足三人，本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：CARRYKEY CONSULTING INC.

住所：104-5805 BALSAM STREET, VANCOUVER, BC ,V6M 4B8 ,CANADA

注册地址：104-5805 BALSAM STREET, VANCOUVER, BC ,V6M 4B8 ,CANADA

主营业务：投资咨询；投资管理；资产管理；企业管理；企业管理咨询；技术服务推广；经济贸易咨询

实际控制人：吴月安

关联关系：同一控制人

信用情况：不是失信被执行人

公告编号：2024-007

三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

此次增资由公司按持股比例以现金方式增加出资额 1184 万港币，增资后控
股子公司博维仕集团有限公司（BOVISS GROUP CO., LIMITED）注册资本由 20万港币变更为 1500 万港币。增资后，博维仕集团有限公司仍为公司的控股子公司。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资 出资比例或

投资人名称 出资额或投资金额 实缴金额
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。