公告日期：2023-11-24

公告编号：2023-023

证券代码：430168 证券简称：博维仕 主办券商：国融证券

北京博维仕科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议 于 2023年 11 月 23 日审议并通过：

选举吴月安先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 11 月 23 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 29,813,716 股，占公司股本的 53.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴月安先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 29,813,716 股，占公司股本的 53.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王悦先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 2,303,244 股，占公司股本的 4.13%，不是失信联合惩戒对象。
聘任高亚林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 482,500 股，占公司股本的 0.87%，不是失信联合惩戒对象。
聘任潘文纲先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,350,000 股，占公司股本的 2.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴华华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 11 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 385,408 股，占公司股本的 0.69%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吴华华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 11 月 23 日起生效。

公告编号：2023-023

上述聘任人员持有公司股份 385,408 股，占公司股本的 0.69%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年11 月 23 日审议并通过：

选举吴志维先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,242,484 股，占公司股本的 2.23%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定进行的正常换届，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1.《北京博维仕科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
2.《北京博维仕科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京博维仕科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 24 日

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