公告日期：2023-11-24

公告编号：2023-021

证券代码：430168 证券简称：博维仕 主办券商：国融证券
北京博维仕科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区西坝河西里 23 号嘉汇中心 B 座 502 室会议
室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：吴月安

6.会议列席人员：公司监事会成员和公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长》议案

公告编号：2023-021

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举吴月安先生为公司第五届董事会董事长，任期自
2023 年 11 月 23 日至 2026 年 11 月 22 日。

吴月安先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

经全体董事一致同意，聘任吴月安先生担任公司总经理，任期自 2023 年 11
月 23 日至 2026 年 11 月 22 日。

吴月安先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：

经总经理提名，全体董事一致同意聘任王悦先生、高亚林先生、潘文纲先生
为公司副总经理，任期自 2023 年 11 月 23 日至 2026 年 11 月 22 日。

王悦先生、高亚林先生、潘文纲先生均符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-021

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监暨财务负责人》议案
1.议案内容：

经总经理提名，全体董事一致同意聘任吴华华女士为公司财务总监暨财务负
责人，任期自 2023 年 11 月 23 日至 2026 年 11 月 22 日。

吴华华女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

经总经理提名，全体董事一致同意聘任吴华华女士为公司董事会秘书，任期
自 2023 年 11 月 23 日至 2026 年 11 月 22 日。

吴华华女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

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