公告日期：2023-11-09

公告编号：2023-019

证券代码：430168 证券简称：博维仕 主办券商：国融证券
北京博维仕科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区西坝河西里 23 号嘉汇中心 B 座 502 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：吴月安 董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2020 年 10 月 22 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次
股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数50,264,286 股，占公司有表决权股份总数的 90.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-019

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人》议案1.议案内容：

上述议案为公司第三届董事会第十二次会议提交审议的议案，详见 2020 年10 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》（2020-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,264,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人》议案1.议案内容：

上述议案为公司第三届监事会第八次会议提交审议的议案，详见 2020 年 10
月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》（2020-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,264,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2023-019

职位变

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
动

吴月安 董事 任职 2020 年 11 月 9 日 2020 年第二次临时 审议通过
股东大会

王悦 董事 任职 2020 年 11 月 9 日 2020 年第二次临时 审议通过
股东大会

吴华华 董事 任职 2020 年 11 月 9 日 2020 年第二次临时 审议通过
股东大会

刘春茹 ……
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