公告日期：2023-11-08

证券代码：430168 证券简称：博维仕 主办券商：国融证券
北京博维仕科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会候选人》议案，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 23 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430168 博维仕 2023 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区西坝河西里 23 号嘉汇中心 B 座 502 室会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会候选人》议案

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，经公司董事会进行资格审核，公司董事会提名吴月安、王悦、吴华华、张静、吴纳新为公司第五届董事会董事候选人。

公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会批准之日起计算。
（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会候选人》议案

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会现提名吴志维、刘建伟为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起计算。

以上人员任命获公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第五届监事会。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）

（二）登记时间：2023 年 11 月 22 日 9:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吴华华

电话：010－64450990

传真：010－64459550

地址：北京市朝阳区西坝河西里 23 号嘉汇中心 B 座 502 室（邮编 100028）
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《北京博维仕科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）经与会监事签字确认的《北京博维仕科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。
附件：《授权委托书》

北京博维仕科技股份有限公司董事会
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