公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-002

证券代码：430168 证券简称：博维仕 主办券商：国融证券
北京博维仕科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区西坝河西里 23 号嘉汇中心 B 座 502 室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 9 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席 吴志维先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见于 2022 年 4 月 22 日公告在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台，详见《北京博维仕科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：

公告编号：2022-002

2022-004）和《北京博维仕科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

工作报告真实反映了公司监事会 2021 年度的工作情况。
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京博维仕科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

北京博维仕科技股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 22 日

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