公告日期：2021-11-29

公告编号：2021-014

证券代码：430168 证券简称：博维仕 主办券商：上海证券

北京博维仕科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区西坝河西里 23 号嘉汇中心 B 座 502 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长吴月安先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 11 月 10 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次

股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数47,961,043 股，占公司有表决权股份总数的 85.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事汪彦文、刘春茹因出差原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2021-014

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

为满足公司发展需要，经与上海证券有限责任公司充分沟通与友好协商，就双方解除持续督导协议相关事项达成一致意见，双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议，解除持续督导关系。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 47,961,043 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的

议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京博维仕科技股份有限公司关于与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 47,961,043 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-014

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展考虑，公司与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）达成一致意见，公司拟聘请国融证券担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议书》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 47,961,043 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于提……
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