公告日期：2022-07-21

公告编号：2022-020

证券代码：430167 证券简称：四利通 主办券商：大通证券
北京四利通控制技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：缑柏弘

6.会议列席人员：缑柏弘、来建强、李科、徐辉、杨逢春

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
三、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2022-020

根据目前所在行业发展状况及自身经营情况，配合公司长期经营发展战略 规划需要，同时为降低运营成本，提高经营决策效率，保障现有股东利益，经 公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见
公司于 2022 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》
1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进 行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌有关事宜。授权事项包括但不限于：

（1） 准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料；

（2） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3） 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（4） 本次终止挂牌事项审批通过后向中国证券登记结算公司申请办理
证券退出登记事宜；

（5） 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-020

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对中小股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护公司股东的合法权益，对于满足条件的股东，公司控股股东、 实际控制人承诺：其愿意购买或者协调第三方购买股东持有的公司股份，以保 障其合法权益。具体如下：

（一）回购对象需要同时满足如下条件

1、在公司 2022 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；

2、在回购有限期限内，向公司递交书面申请材料，要求回购其股份的股 东；

3、未损害公司利益的股东；

4、自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌 事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股份等投机行为；
5、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、 执行等情形；

6、所持公司股份不……
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