公告日期：2022-05-20

北京四利通控制技术股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......16

第五章 董事会......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......22

第六章 总经理及其他高级管理人员......25
第七章 监事会......27

第一节 监事......27

第二节 监事会......27

第八章 投资者关系......28
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......30

第一节 财务会计制度......30

第二节 会计师事务所的聘任......31

第十章 通知......32
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......32

第一节 合并、分立、增资和减资......32

第二节 解散和清算......33

第十二章 修改章程......35
第十三章 附则......36

第一章 总则

第一条 为维护股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：北京四利通控制技术股份有限公司

英文全称：Beijing Sleton Control Technologies Incorporated Co.,Ltd

公司住所：北京市朝阳区望京利泽中园 105 号楼 303 邮政编码：101102

注册资本：5210 万元人民币

第四条 公司为永久存续的股份有限公司。

第五条 董事长为公司的法定代表人。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。如选择仲裁的，应当向北京仲裁委员会申请仲裁。本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第八条 根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，
公司应为党组织的活动提供必要条件。公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的活动条件。

第二章 经营宗旨和范围

第九条 公司的经营宗旨: 为客户提供优质产品和服务，为股东创造效益，为员
工创造事业平台，为社会创造价值；稳健务实，突破创新，以市场为导向，以客户为中心；质量过硬，服务优质，技术先进，管理规范；顾客至上，合作共赢，追求卓越， 持续成长。

第十条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：技
术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务。销售钻采自动化控制专用设备、计算机、软件及辅助设备、电气机械、电子产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；租赁建筑工程机械设备。

第三章 股份

第一节 股份发行

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