公告日期：2021-07-02

公告编号：2021-021

证券代码：430167 证券简称：四利通 主办券商：大通证券
北京四利通控制技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：缑柏弘
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向杭州银行股份有限公司北京分行借款》议案
1.议案内容：

由于公司经营发展及补充流动性资金的需要，公司向杭州银行股份有限公司北京分行申请抵押贷款 1000 万元，贷款期限三年。公司以坐落于北京市通州区

公告编号：2021-021

景盛南二街 25 号 4 幢 1-4 层 101 的厂房提供抵押担保，由公司法定代表人缑柏
弘提供保证担保。以上事项具体内容以公司与杭州银行股份有限公司北京分行签订的协议或合同为准，并授权公司董事会根据公司需要在上述范围内全权办理银行贷款相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司法定代表人缑柏弘为公司银行贷款提供保证担保》议案
1.议案内容：

公司向杭州银行股份有限公司北京分行申请抵押贷款 1000 万元，贷款期限三年，由公司法定代表人缑柏弘提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司实际控制人、董事长缑柏弘作为关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京四利通控制技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京四利通控制技术股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 2 日

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