公告日期：2020-07-17

公告编号：2020-029

证券代码：430160 证券简称：三泰晟驰 主办券商：中泰证券

天津三泰晟驰科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 17 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 17 日以书面方式发出

5. 会议主持人：全体董事共同推举李月国先生主持

6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李月国先生继续担任第五届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和,《公司章程》的有关规定，现选举李月国先生继续担任

第五届董事会董事长，任期三年，自 2020 年 7 月 17 日至 2023 年 7 月 16 日。李

公告编号：2020-029

月国先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任李月国先生继续担任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和,《公司章程》的有关规定，经董事长提名，继续聘任李月国先生为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，

任期三年，自 2020 年 7 月 17 日至 2023 年 7 月 16 日。李月国先生不属于失信联

合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任杨和平先生继续担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和,《公司章程》的有关规定，经总经理提名，继续聘任杨

和平先生为公司副总经理，任期三年，自 2020 年 7 月 17 日至 2023 年 7 月 16 日。

杨和平先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-029

（四）审议通过《关于聘任宋莉红女士继续担任公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和,《公司章程》的有关规定，经总经理提名，继续聘任宋

莉红女士为公司财务总监，任期三年，自 2020 年 7 月 17 日至 2023 年 7 月 16 日。

宋莉红女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任宋莉红女士继续担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和,《公司章程》的有关规定，经总经理提名，继续聘任宋

莉红女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2020 年 7 月 17 日至 2023 年 7 月 16

日。宋莉红女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议……
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