公告日期：2024-05-28

证券代码：430160 证券简称：三泰晟驰 主办券商：中泰证券
天津三泰晟驰科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李月国先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数12,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>》
1.议案内容：

<2023 年度董事会工作报告>
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>》
1.议案内容：

<2023 年度监事会工作报告>
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>》
1.议案内容：

<2023 年度财务决算报告>
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>》
1.议案内容：

<2024 年度财务预算报告>
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（五）审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>》
1.议案内容：

<2023 年年度报告及年度报告摘要>
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>》
1.议案内容：

<2023 年度利润分配方案>
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（七）审议通过《关于<续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年审计机构>》
1.议案内容：

<续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构>
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数……
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