公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-005

证券代码：430160 证券简称：三泰晟驰 主办券商：中泰证券
天津三泰晟驰科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 9:30，预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

公告编号：2024-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430160 三泰晟驰 2024 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天津丞明泓律律师事务所王崇飞、赵静律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>》

<2023 年度董事会工作报告>
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>》

<2023 年度监事会工作报告>
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>》

<2023 年度财务决算报告>
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>》

<2024 年度财务预算报告>

公告编号：2024-005

（五）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>》

<2023 年年度报告及年度报告摘要>
（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>》

<2023 年度利润分配方案>
（七）审议《<续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构>》

公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 5 月 28 日 8 点 30 分至 9 点 30 分

公告编号：2024-005

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：……
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