公告日期：2023-06-19

证券代码：430160 证券简称：三泰晟驰 主办券商：中泰证券
天津三泰晟驰科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 17 日 8：30。

2、预计会期 1 小时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430160 三泰晟驰 2023 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举李月国先生继续担任第六届董事会董事》

鉴于公司第五届董事会于 2023 年 7 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名李月国先生继续担任第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李月国先生不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举杨和平先生继续担任第六届董事会董事》

鉴于公司第五届董事会于 2023 年 7 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名杨和平先生继续担任第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。杨和平先生不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于选举李宝香女士继续担任第六届董事会董事》

鉴于公司第五届董事会于 2023 年 7 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名李宝香女士继续担任第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李宝香女士不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于选举宋莉红女士继续担任第六届董事会董事》

鉴于公司第五届董事会于 2023 年 7 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名宋莉红女士继续担任第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。宋莉红女士不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举刘桂生先生继续担任第六届董事会董事》

鉴于公司第五届董事会于 2023 年 7 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名刘桂生先生继续担任第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘桂生先生不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于选举李凤霞女士继续担任第六届董事会董事》

鉴于公司第五届董事会于 2023 年 7 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名李凤霞女士继续担任第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李凤霞女士不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于选举孙玉生先生继续担任第六届董事会董事》

鉴于公司第五届董事会于 2023 年 7 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名孙玉生先生继续担任第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。孙玉……
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