公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-077

证券代码：430159 证券简称：创世生态 主办券商：西部证券
天津创世生态景观建设股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长刘士全

6.会议列席人员：公司董事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提供担保的议案》
1.议案内容：

相关内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的公司《天津创世生态景观建设股份

公告编号：2024-077

有限公司关于提供担保的公告》（公告编号：2024-075）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

相关内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的公司《天津创世生态景观建设股份 有限公司关于召开 2024 年第七次临时大会通知公告》（公告编号：2024-076）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《天津创世生态景观建设股份有限公司第四届董事会第十八次会议决 议》

天津创世生态景观建设股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 3 日

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