公告日期：2024-09-19

公告编号： 2024-054
证券代码： 430159 证券简称： 创世生态 主办券商： 西部证券
天津创世生态景观建设股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2024 年 9 月 17 日
2.会议召开地点： 天津市南开区红旗路与渭水道交口赢寰大厦 1 门 4 层
3.会议召开方式： √现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人： 本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人： 董事长刘士全
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人， 持有表决权的股份总数
75,458,500 股，占公司有表决权股份总数的 74.17%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无其他高管参加会议。公告编号： 2024-054
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度出现重大亏损暨未弥补亏损超过实收
股本总额的议案 》
1.议案内容：
相关内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的公司《天津创世生态景观建设股份有
限公司关于重大亏损暨未弥补亏损超过实收股本总额公告》（公告编号：
2024-046）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,708,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
91.05%；反对股数 6,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.95%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
三、 备查文件目录
全体董事、董秘、 参会股东签名的《天津创世生态景观建设股份有限公司 2024
年第四次临时股东大会会议决议》；
天津创世生态景观建设股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

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