公告日期：2024-07-15

公告编号：2024-044

证券代码：430159 证券简称：创世生态 主办券商：西部证券
天津创世生态景观建设股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：天津市南开区红旗路与渭水道交口赢寰大厦 1 门 4 层
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人：董事长刘士全
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数68,708,500 股，占公司有表决权股份总数的 67.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高管参加会议。

公告编号：2024-044

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外提供担保的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（http:www.neeq.com.cn）披露的《天津创世生态景观建设股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-041）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,708,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
三、备查文件目录
全体董事、董秘、参会股东签名的《天津创世生态景观建设股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议决议》；

天津创世生态景观建设股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 15 日

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