公告日期：2024-03-20

证券代码：430159 证券简称：创世生态 主办券商：西部证券
天津创世生态景观建设股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

召开方式为现场。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 9:00。

（六）出席对象

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430159 创世生态 2024 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请天津永瀚律师事务所律师事务所见证。
（七）会议地点

天津市南开区红旗路与渭水道交口赢寰大厦 1 门 4 层

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津创世生态景观建设 股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘 要》（公告编号：2023-013）。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

《2024 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2023 年度不进行利
润分配，也不进行资本公积转增股本。
（六）审议《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

《2023 年监事会工作报告》

（七）审议《补充确认向全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津创世生态景观及设 股份有限公司关于补充确认向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024- 023）
（八）审议《未弥补亏损达三分之一的议案》

相关内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的公司《天津创世生态景观建设股份 有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2024- 017）
（九）审议《2024 年度向银行及其他金融机构申请综合授信的议案》

为了满足正常经营发展需要，2024 年公司拟向商业银行及其他金融机构
申 请综合授信额度不超过 3 亿元。方式包括不限于采取银行贷款、商业保理、 融资 租赁、信托、债权融资计划等，担保方式可以资产抵押、股东担保、第三 方担保、 应收账款质押等。相关具体事项授权董事会负责办理。
（十）审议《关于预计对子公司担保额度的议案》

相关内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的公司《天津创世生态景观建设股份 有限公司关于预计对子公司担保额度的公告》（公告编号：2024-022。）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回……
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