公告日期：2024-05-09

公告编号：2024-013

证券代码：430153 证券简称：中金网信 主办券商：东北证券

北京中金网信科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区建外 SOHO39 号院 17 号楼 903 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘正智

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘正智先生担任公司董事长》的议案
1.议案内容：
公司第五届董事会成员于2024年5月9日召开的2023年年度股东大会选举产生，

公告编号：2024-013

第五届董事会成员分别为刘正智、宋晋乐、谭少波、刘东风、赵雪云。全体董事选举刘正智先生继续担任公司董事长，任期三年，任期与第五届董事会一致。经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任第五届高级管理人员》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届公司高级管理人员任期于 2023 年 12 月 9 日届满，现根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定：
1.1 董事会拟继续聘任刘正智先生为公司总经理，任期 3 年，任职期限为 2024
年 5 月 9 日至 2027 年 5 月 8 日，自本次董事会审议通过之日起履行职责。上述
人员为连任高级管理人员且不属于失信联合惩戒对象。
1.2董事会拟继续聘任赵雪云女士为公司董事会秘书，任期3年，任职期限为2024
年 5 月 9 日至 2027 年 5 月 8 日，自本次董事会审议通过之日起履行职责。上述
人员为连任高级管理人员且不属于失信联合惩戒对象。
1.3，经总经理提名，继续聘任赵雪云女士为公司财务负责人，任期 3 年，任职
期限为 2024 年 5 月 9 日至 2027 年 5 月 8 日自本次董事会审议通过之日起履行职
责。上述人员为连任高级管理人员且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-013

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京中金网信科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京中金网信科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 9 日

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