公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-015

证券代码：430153 证券简称：中金网信 主办券商：东北证券

北京中金网信科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 10：00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-015

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430153 中金网信 2023 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

截至2023年6 月30 日，公司未分配利润累计金额-6,225,514.80元、资本公积为880,586.04元、公司实收股本为5,500,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证；2.由代理人代表个人股东出席本次会
议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书
和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

公告编号：2023-015

份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 9 月 4 日 9：00-17：00

（三）登记地点：北京中金网信科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：赵雪云；联系电话：010-58697578；传真号：
010-58697578；联系地址：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO 西区 17 号
楼 903 室
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用自理。五、备查文件目录
《北京中金网信科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
《北京中金网信科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

北京中金网信科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 24 日

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