公告日期：2024-12-13

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-067

上海华岭集成电路技术股份有限公司

关于新增 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十一次会议及 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

累计已 新增预 调整后预 上年实 调整后预计金
关联交易 主要交易内 原预计 发生金 计发生 计发生金 际发生 额与上年实际
类别 容 金额 额 金额 额 金额 发生金额差异
较大的原因

购买原材
料、燃料
和动力、
接受劳务

出 售 产 测试服务、测 131,100, 129,783, 15,000,0 146,100,0 130,107,

品、商品、 试部件销售、 000.00 703.32 00.00 00.00 523.56

提供劳务 设备租赁
委托关联
人销售产
品、商品
接受关联
人委托代
为销售其
产品、商
品

其他

合计 - 131,100, 129,783, 15,000,0 146,100,0 130,107,

000.00 703.32 00.00 00.00 523.56

注：累计已发生金额为 2024 年 1 月-11 月数据，未经审计。

（二） 关联方基本情况

企业名称：上海复旦微电子集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）

法定代表人：蒋国兴

注册资本：8190.6040 万人民币

实缴资本：8190.6040 万人民币

成立日期：1998 年 7 月 10 日

住所：上海市邯郸路 220 号

主营业务：电子产品、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，生产微电子产品，销售自产产品，并提供相关服务，投资举办符合国家高新技术产业目录的项目（具体项目另行报批）。

实际控制人：不存在控股股东及实际控制人。

主要财务状况：上海复旦微电子集团股份有限公司 2023 年度的经审计的总资产
841,135.09 万元，净资产为 596,170.18 万元、营业收入为 353,625.94 万元、净利润
为 74,885.87 万元。

关联关系：上海复旦微电子集团股份有限公司持有本公司 42.32%的股权，是本公司控股股东。

履约能力分析：关联方经营状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。
二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

公司全体独立董事召开了 2024 年第二次独立董事专门会议，对《新增预计 2024 年
日常性关联交易》的议案发表了审查意见，公司全体独立董事均同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。

公司全体董事召开了第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《新增预计 2024年日常性关联交易》的议案，关联董事施瑾、沈磊、纪兰花、李桂华已回避表决。根据
《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，该议案无需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方发生的日常性关联交易，均遵循公开、公平、公正的市场定价原则，参考市场价格由双方协商确定。

公司在关联交易中严格执行《关联交易管理制度》，始终保持自……
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