公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-035

证券代码：430131 证券简称：伟利讯 主办券商：申万宏源承销保荐
北京伟利讯信息技术股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区工体东路丙 2 号中国红街 3 号楼 501 北京伟
利讯信息技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以电话方式发出

5.会议主持人：王瑞林

6.会议列席人员：监事会成员和信息事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司北京德利讯通软件科技有限公司的议案》1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为优化资产结构，拟注销全资子公司北京德利讯

公告编号：2024-035

通软件科技有限公司，该公司目前注册资本为 1,000,000 元。注销后不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京伟利讯信息技术股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议

北京伟利讯信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 31 日

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