公告日期：2024-04-25

证券代码：430131 证券简称：伟利讯 主办券商：申万宏源承销保荐
北京伟利讯信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430131 伟利讯 2024 年 5 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请北京声驰律师事务所律师见证本次股东大会。
（七）会议地点

北京市朝阳区工体东路丙 2 号中国红街 3 号楼 501 室北京伟利讯信息技
术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

议案的内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二十八次会议 决议公告》（2024-010）
（二）审议《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

议案的内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二十八次会议 决议公告》（2024-010）

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

议案的内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二十八次会议 决议公告》（2024-010）
（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

议案的内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二十八次会议 决议公告》（2024-010）
（五）审议《公司 2023 年度权益分派议案》的议案

议案的内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二十八次会议 决议公告》（2024-010）
（六）审议《关于续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

议案的内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二十八次会议 决议公告》（2024-010）
（七）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

议案的内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第十四次会议决 议公告》（2024-011）
（八）审议《公司关于 2024 年利用闲置资金购买理财产品》的议案

议案的内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于 2024 年利用闲置资金购买 理财产品的公……
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