公告日期:2023-07-14
公告编号:2023-026
证券代码:430131 证券简称:伟利讯 主办券商:申万宏源承销保荐
北京伟利讯信息技术股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 14 日
2.会议召开地点:北京市东城区朝内大街 188 号鸿安国际大厦 B1001 北京伟利讯信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:周晔
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数
20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-026
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司信息披露事务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名李晨女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
为保证公司董事会正常履行职责,确保公司运营持续稳定发展,公司董事会提名李晨女士为公司第三届董事会董事,任职期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王鸿 董事 离职 2023 年 7 月 2023 年第三次临 审议通过
飞 14 日 时股东大会
李晨 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第三次临 审议通过
14 日 时股东大会
四、备查文件目录
北京伟利讯信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议
公告编号:2023-026
北京伟利讯信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 14 日
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