公告日期：2022-05-24

证券代码：430124 证券简称：汉唐自远 主办券商：国海证券
北京汉唐自远技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室及网络
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：北京汉唐自远技术股份有限公司董事会
5.会议主持人：曾向群
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汉唐自远技术股份有限公司章程》的相关规定，会议召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数71,284,902 股，占公司有表决权股份总数的 85.80%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 71,284,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 71,284,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 71,284,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告，对公司
2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：

同意股数 71,284,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据对 2022 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2021 年度财务决算
情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 71,284,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据业务发展需要，公司 20……
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