公告日期：2021-04-29

公告编号：2021-024

证券代码：430124 证券简称：汉唐自远 主办券商：国海证券
北京汉唐自远技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议召开合法有效。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日上午 9:00 。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-024

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430124 汉唐自远 2021 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京方亚律师事务所李秀芹、郝亮律师。
（七）会议地点

北京市海淀区北清路 81 号中关村壹号 A1 座 9 层 903 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2020 年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-020）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-021）
（三）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》

公司根据审定的 2020 年财务报告编制了 2020 年度财务决算报告，对公司

公告编号：2021-024

2020 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》

公司根据对 2021 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2020 年度财务决算
情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2021 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》

根据业务发展需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于公司续聘 2021 年度审计机构》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，期限一年，并授权经营管理层办理具体签约等事宜。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-027）。（八）审议《关于预计公司及控股公司 2021 年度使用闲置自有资金进行短期委托理财》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.n……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。