公告日期：2024-11-25

公告编号：2024-021

证券代码：430119 证券简称：鸿仪四方 主办券商：中信建投
北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长尚宏忠先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司 2024年半年度权益分派预案, 具体见公司于2024 年11 月25 日在全国

公告编号：2024-021

股份公司官网发布的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟采购钴源并处理退役钴源的议案》
1.议案内容：

公司拟通过参股公司—北京北科核源科贸有限公司采购进口钴源，并处理退役的进口钴源，交易金额合计不超过 2500 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事李建军回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2024 年 12 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布召开此次股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-021

（一）《北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 25 日

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