
公告日期:2024-11-25
公告编号:2024-021
证券代码:430119 证券简称:鸿仪四方 主办券商:中信建投
北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 11 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长尚宏忠先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
公司 2024年半年度权益分派预案, 具体见公司于2024 年11 月25 日在全国
公告编号:2024-021
股份公司官网发布的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-023)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟采购钴源并处理退役钴源的议案》
1.议案内容:
公司拟通过参股公司—北京北科核源科贸有限公司采购进口钴源,并处理退役的进口钴源,交易金额合计不超过 2500 万元。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,董事李建军回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司定于 2024 年 12 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会,并在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告发布召开此次股东大会的通知。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2024-021
(一)《北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 25 日
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