公告日期：2024-11-25

公告编号：2024-024

证券代码：430119 证券简称：鸿仪四方 主办券商：中信建投
北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 09 时 30 分。

公告编号：2024-024

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430119 鸿仪四方 2024 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市通州区工业开发区广利街 18 号，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

议案内容：公司 2024 年半年度权益分派预案，具体见公司于 2024 年 11 月
25 日在全国股份公司官网发布的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-023）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-024

（1）法人股东由法定代表人出席本次会议的，持本人身份证、营业执照复印件和股东账户卡办理登记；（2）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件和股东账户卡办理登记；（3）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；（4）自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡办理登记。
（二）登记时间：2024 年 12 月 12 日 09 时 00 分-12 时 00 分

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：谷凤丹电话：010-61509640；传真：010-69573338（二）会议费用：食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录
（一）《北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；（二）《北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司董事会
2024 年 11 月 25 日

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