公告日期：2024-05-20

公告编号：2024-009

证券代码：430119 证券简称：鸿仪四方 主办券商：中信建投
北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长尚宏忠先生

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事赵梅因个人原因缺席，委托董事谷凤丹代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名尚宏忠为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-009

鉴于第三届董事会董事任期届满，拟提名尚宏忠为公司第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名王连才为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会董事任期届满，拟提名王连才为公司第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名酒永斌为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会董事任期届满，拟提名酒永斌为公司第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名李建军为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-009

鉴于第三届董事会董事任期届满，拟提名李建军为公司第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名谷凤丹为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会董事任期届满，拟提名谷凤丹为公司第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名赵梅为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会董事任期届满，拟提名赵梅为公司第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提名刘元理为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-009

鉴于第三届董事会董事任期届满，拟提名……
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