
公告日期:2024-05-20
公告编号:2024-009
证券代码:430119 证券简称:鸿仪四方 主办券商:中信建投
北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长尚宏忠先生
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事赵梅因个人原因缺席,委托董事谷凤丹代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名尚宏忠为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-009
鉴于第三届董事会董事任期届满,拟提名尚宏忠为公司第四届董事会董事候选人。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名王连才为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于第三届董事会董事任期届满,拟提名王连才为公司第四届董事会董事候选人。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名酒永斌为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于第三届董事会董事任期届满,拟提名酒永斌为公司第四届董事会董事候选人。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名李建军为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-009
鉴于第三届董事会董事任期届满,拟提名李建军为公司第四届董事会董事候选人。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名谷凤丹为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于第三届董事会董事任期届满,拟提名谷凤丹为公司第四届董事会董事候选人。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提名赵梅为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于第三届董事会董事任期届满,拟提名赵梅为公司第四届董事会董事候选人。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提名刘元理为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-009
鉴于第三届董事会董事任期届满,拟提名……
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