公告日期：2022-09-07

公告编号：2022-015

证券代码：430119 证券简称：鸿仪四方 主办券商：中信建投
北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长尚宏忠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数30,753,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事仲伟平因工作安排原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

公告编号：2022-015

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟任免监事的议案》
1.议案内容：

鉴于仲伟平女士退休，拟免去仲伟平的监事、监事会主席职务，任命吴琳华为公司第三届监事会监事，任期至第三届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 30,753,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

仲伟平 监事 离职 2022 年 9 月 7 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会

吴琳华 监事 任职 2022 年 9 月 7 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录
（一）北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。
北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 7 日

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