公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-010

证券代码：430119 证券简称：鸿仪四方 主办券商：中信建投
北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长尚宏忠先生

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王连才因工作安排原因缺席，委托董事谷凤丹代为表决。

董事李建军因工作安排原因缺席，委托董事张彦冬代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》

公告编号：2022-010

1.议案内容：

公司 2022 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于采购钴源并处理退役钴源的议案》
1.议案内容：

公司拟通过参股公司—北科核源科贸有限公司采购进口钴源，并处理退役的进口钴源。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李建军存在关联关系，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2022 年 9 月 7 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，并在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布召开2022 年第一次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-010

三、备查文件目录
（一）北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日

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