
公告日期:2022-08-22
公告编号:2022-010
证券代码:430119 证券简称:鸿仪四方 主办券商:中信建投
北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长尚宏忠先生
6.会议列席人员:公司全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事王连才因工作安排原因缺席,委托董事谷凤丹代为表决。
董事李建军因工作安排原因缺席,委托董事张彦冬代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》
公告编号:2022-010
1.议案内容:
公司 2022 年半年度报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于采购钴源并处理退役钴源的议案》
1.议案内容:
公司拟通过参股公司—北科核源科贸有限公司采购进口钴源,并处理退役的进口钴源。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事李建军存在关联关系,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司定于 2022 年 9 月 7 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会,并在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告发布召开2022 年第一次临时股东大会的通知。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-010
三、备查文件目录
(一)北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。
北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日
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