
公告日期:2021-08-26
公告编号:2021-020
证券代码:430119 证券简称:鸿仪四方 主办券商:中信建投
北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长尚宏忠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于安徽信德和药业有限公司后续工作安排的议案》
1.议案内容:
安徽信德和药业有限公司是公司的控股子公司,由于非企业自身原因导致辐照项目始终无法推进,为避免股东损失进一步扩大,同意信德和依照当地政府部门的意见进行退地,并着手后续公司清算事宜。
公告编号:2021-020
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
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