公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-020

证券代码：430119 证券简称：鸿仪四方 主办券商：中信建投
北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 23 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长尚宏忠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于安徽信德和药业有限公司后续工作安排的议案》
1.议案内容：
安徽信德和药业有限公司是公司的控股子公司，由于非企业自身原因导致辐照项目始终无法推进，为避免股东损失进一步扩大，同意信德和依照当地政府部门的意见进行退地，并着手后续公司清算事宜。

公告编号：2021-020

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日

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