公告日期：2024-05-08

证券代码：430116 证券简称：中矿华沃 主办券商：南京证券
北京中矿华沃科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：北京中矿华沃科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄国君
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12,625,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事乔惠、黄国波因有事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1、议案内容：本议案已于 2024 年 04 月 18 日经第五届董事会第三次会议审
议通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《2023 年度董事会工作 报告》。
2、议案表决结果：普通股同意股数 12,625,000 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1、议案内容：本议案已于 2024 年 04 月 18 日经第五届监事会第二次会议
审议通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《2023 年度监事会 工作报告》。
2.议案表决结果：普通股同意股数 12,625,000 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：本议案已于 2024 年 04 月 18 日经第五届董事会第三次会议审议
通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《公司 2023 年度财务决算 报告》。
2.议案表决结果：普通股同意股数 12,625,000 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告》

1、议案内容：本议案已于 2024 年 04 月 18 日经第五届董事会第三次会议审
议通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《2024 年度财务预算 报告》。
2、议案表决结果：普通股同意股数 12,625,000 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1、议案内容：本议案已于 2024 年 04 月 18 日经第五届董事会第三次会议审
议通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《2023 年年度报告及 其摘要》。
2、议案表决结果：普通股同意股数 12,625,000 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1、议案内容：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023
年 12 月 31 日归属于挂牌公司股东……
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