公告日期：2024-04-18

证券代码：430116 证券简称：中矿华沃 主办券商：南京证券
北京中矿华沃科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场加网络视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人：黄国君

6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2023 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2024 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 的 信 息 披
露 平 台(www.neeq.com.cn)披露的《北京中矿华沃科技股份有限公司 2023 年
年度报告》（公告编号：2024-018)及《北京中矿华沃科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月
31 日归属于挂牌公司股东的资本公积为 1,458,516.12 元，盈余公积为
2,629,395.49 元，未分配利润为 14,860,851.26 元。根据公司 2023 年的经
营计划同时更好地兼顾股东的长远利益，公司董事会决定,公司以现有总股本
2,000 万股为基数，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5
元（含税），派发现金红利总额 1,000,000.00 元整，不进行送股、转增股本。 详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)
披露的《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

同意续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财
务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审
计 费 用 。 详 见……
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