公告日期：2024-03-08

公告编号：2024-015

证券代码：430116 证券简称：中矿华沃 主办券商：南京证券
北京中矿华沃科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄国君
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公 司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《北京中矿华沃科技股份有 限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12,625,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；董事乔惠和黄国波因有事缺席

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-015

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司同意中兴财光会计师事务所（特殊普通合伙）不再承担公司 2023 年度财务审计工作。公司改聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 12,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案无需回避表决。
三、备查文件目录

北京中矿华沃科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

北京中矿华沃科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 8 日

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