公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-014

证券代码：430116 证券简称：中矿华沃 主办券商：南京证券
北京中矿华沃科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公 司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《北京中矿华沃科技股份有 限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 6 日 10:00。

公告编号：2024-014

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430116 中矿华沃 2024 年 3 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

公司同意中兴财光会计师事务所（特殊普通合伙）不再承担公司 2023 年
度财务审计工作。公司拟改聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）作为公 司 2023 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-014

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示 本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券 账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户 卡、营业执照复印件。

3、办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话
（二）登记时间：2024 年 3 月 4 日 9:30 至 12:00

（三）登记地点：北京中矿华沃科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：苗润涛 地址：北京市海淀区清华东路 16 号 3号楼（中关村能源与安全科 技园）0806 室公司会议室。 邮编：100083 联系电话：010-51734782、52838571 传真：010-51734782-808
（二）会议费用：本次股东大会往返交通费、餐费及住宿费由出席本次股大会的股东或股东代理人承担
五、备查文件目录

北京中矿华沃科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

公告编号：2024-014

北京中矿华沃科技股份有限公司董事会……
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