公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-008

证券代码：430116 证券简称：中矿华沃 主办券商：南京证券
北京中矿华沃科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄国鹏
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》、 全国中小企业股份转让系统规范性文件及《北京中矿华沃科技股份有限公司章 程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,625,000股，占公司有表决权股份总数的 63.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席。

公告编号：2024-008

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会成员》议案
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关
规定，现同意选举黄国君、黄国鹏、黄国坤、黄国波、乔惠五人为公司第五届董事会成员，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述董事人选符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数 12,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事》议案1.议案内容：鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会逐一审议表决，同意选举赵利辉、黄伟刚为第五届股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期自2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述监事人选符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于联合失信惩戒人员。
2.议案表决结果：同意股数 12,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案无需回避表决。
（三）《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
1．议案内容：因公司经营发展需要，公司决定变更经营范围，并对《公司章程》

公告编号：2024-008

作出相应修改。具体内容详见 2024 年 1 月 12 日公司在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更经营范围及
修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意股数 12,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动生效日期 会议名称 生效情况

黄国君 董事 任职 2024 年 1 月 23 日 2024 年第一次临时 审议通过
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