公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-005

证券代码：430116 证券简称：中矿华沃 主办券商：南京证券
北京中矿华沃科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 1 月 3 日，公司第四届董事会第八次审议通过《关于提请召开
2024 年第一次临时股东大会》议案，批准本次会议。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性
文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 日 10:00。

公告编号：2024-005

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430116 中矿华沃 2024 年 1 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京中矿华沃科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》议案

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第八次 会议决议公告》（公告编号 2024-001）。
（二）审议《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会监事候选人》议案

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第八次会 议决议公告》（公告编号 2024-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2024-005

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、 委托人身
份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持 股凭证办理登

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表 人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业 执照复印件、持股凭证办理登 记；

4.由非法定代表人代表法人股东出 席本次会议的，凭本人身份证、加盖
法人单位印章并由法定代表人签 署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位 营业执照复印件、持股凭 证办理登记；

5.股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2024 年 1 月 22 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：苗润涛联系电话：010-51734782、52838571 传真：010-5173478……
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