公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-002

证券代码：430116 证券简称：中矿华沃 主办券商：南京证券
北京中矿华沃科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 日 以电话方式发出

5.会议主持人：赵利辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会监事候选人》议案1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期临近届满，根据《公司法》、《公司章程》的规 定，公司监事会需进行换届选举。第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代

公告编号：2024-002

表监事一名，非职工代表监事两名。北京中矿华沃科技股份有限公司第四届监 事会提名赵利辉、黄伟刚为第五届监事会非职工代表监事候选人。任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算，任期三年。以上监事候选人均不属于 失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）备查文件目录

《北京中矿华沃科技股份有限公司弟四届监事会第八次会议决议》

北京中矿华沃科技股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 5 日

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