公告日期：2023-04-20

证券代码：430116 证券简称：中矿华沃 主办券商：南京证券

北京中矿华沃科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数

12,625,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事乔惠、黄国波因有事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

本议案已于 2023 年 03 月 28 日经第四届董事会第六次会议审议通过。详

见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

本议案已于 2023 年 03 月 28 日经第四届董事会第六次会议审议通过。详

见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

本议案已于 2023 年 03 月 28 日经第四届董事会第六次会议审议通过。详见

置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

本议案已于 2023 年 03 月 28 日经第四届董事会第六次会议审议通过。详见

置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

本议案已于 2023 年 03 月 28 日经第四届董事会第六次会议审议通过。详见

置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《2022 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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